Hướng dẫn sử dụng 4 Công cụ On-chain trong Crypto (Check quỹ, Whale Tracker)
Trong thị trường tiền điện tử, các Công cụ On-chain đã trở thành một phần quan trọng giúp nhà đầu tư có thể theo dõi và phân tích dữ liệu chuỗi khối (blockchain). Những công cụ này cho phép bạn truy cập vào dữ liệu trực tiếp từ blockchain, giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt và nhanh chóng. Một số công cụ phổ biến bao gồm Whale Tracker, Check quỹ, và phân tích hành vi on-chain khác.
Bài viết này sẽ giới thiệu về các công cụ On-chain, cách sử dụng chúng để theo dõi các quỹ, phân tích hành vi các cá voi (whales) và những công cụ phân tích chuỗi khối hữu ích khác cho nhà đầu tư crypto.
1. Công cụ On-chain là gì?
Công cụ On-chain là các công cụ phân tích giúp bạn truy cập và phân tích dữ liệu trực tiếp từ blockchain. Các dữ liệu này bao gồm thông tin về:
- Giao dịch (transactions)
- Số dư ví (wallet balances)
- Dòng tiền (capital flow)
- Quỹ và cá voi (whales)
- Hoạt động staking
- Tình hình cung cầu của các token
Nếu bạn chưa hiểu về các khái niệm này, hãy đọc bài viết: các thuật ngữ cơ bản trong crypto
Thông qua những công cụ này, nhà đầu tư có thể theo dõi hành vi giao dịch, dòng vốn vào ra của các quỹ lớn (hay còn gọi là “cá voi”), các giao dịch đáng chú ý, giúp đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Một số công cụ phổ biến như Whale Alert, Glassnode, Dune Analytics, Santiment, và Token Terminal.
2. Whale Tracker: Công cụ On-chain theo dõi các cá voi trong crypto
Whale Tracker là công cụ giúp nhà đầu tư theo dõi hành vi của các cá voi (whales) trong thị trường crypto. Cá voi là những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu lượng lớn tiền điện tử và thường xuyên thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.
Whale Alert
Whale Alert là công cụ On-chain nổi tiếng giúp theo dõi các giao dịch lớn của các cá voi trên các blockchain lớn như Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, và nhiều đồng khác.
Website Whale Alert: https://whale-alert.io/
Cách sử dụng Whale Alert:
- Truy cập trang chủ của Whale Alert và đăng ký tài khoản.
- Bạn có thể nhận thông báo theo dõi các giao dịch lớn từ các quỹ và cá voi trong thời gian thực.
- Whale Alert cung cấp thông tin chi tiết về:
- Địa chỉ ví của cá voi
- Số lượng token giao dịch
- Thời gian và giá trị giao dịch
Nhờ vào công cụ On-chain này, bạn có thể theo dõi dòng tiền vào ra từ các cá voi, từ đó dự đoán xu hướng của thị trường crypto.
Sử dụng Whale Tracker để xác định xu hướng thị trường
- Theo dõi quỹ đầu tư lớn: Các tổ chức lớn thường có xu hướng mở rộng khi giá giảm mạnh hoặc tăng trưởng khi thị trường điều chỉnh. Bạn có thể phân tích để đưa ra quyết định mua hoặc bán.
- Phân tích các giao dịch lớn: Những giao dịch lớn của cá voi có thể làm thay đổi giá trị token. Việc theo dõi sẽ giúp bạn dự đoán những thay đổi giá trong tương lai.
3. Check Quỹ: Phân tích dòng tiền và quỹ đầu tư
Check Quỹ là công cụ On-chain giúp bạn kiểm tra các dòng tiền lớn vào hoặc ra khỏi quỹ đầu tư crypto, từ đó đưa ra các dự đoán về thị trường.
Glassnode
Glassnode là một trong những nền tảng phân tích on-chain phổ biến nhất, cung cấp các chỉ số và phân tích chuỗi khối. Glassnode theo dõi mọi hoạt động của các quỹ lớn và cá nhân trong thị trường crypto.
Website Glassnode: https://www.glassnode.com
Các tính năng của Glassnode:
- Hệ thống cảnh báo quỹ: Glassnode cung cấp dữ liệu về số dư của quỹ lớn và các ví cá nhân.
- Lịch sử dòng tiền: Xem dòng tiền vào/ra từ các quỹ lớn, giúp bạn hiểu được xu hướng đầu tư.
- Dữ liệu phân tích thị trường: Xem được các thông số quan trọng như số lượng giao dịch, tỷ lệ hodl, lượng token trong các ví giao dịch.
Cách sử dụng Glassnode:
- Đăng ký tài khoản trên Glassnode.
- Truy cập vào phần Metrics để xem dòng tiền vào/ra từ các quỹ lớn.
- Sử dụng các indicator như Active Addresses hay Market Value to Realized Value (MVRV) để đánh giá thị trường.
4. Các công cụ On-chain khác
Ngoài Whale Tracker và Glassnode, còn rất nhiều công cụ on-chain khác giúp nhà đầu tư phân tích thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
Dune Analytics
Dune Analytics là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng truy vấn dữ liệu on-chain và tạo các báo cáo phân tích riêng biệt.
Website Dune Analytics: https://dune.com/
- Tạo báo cáo riêng: Bạn có thể tạo bảng biểu, đồ thị và báo cáo để phân tích dữ liệu blockchain.
- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu: Dune Analytics cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ các blockchain khác nhau như Ethereum, Binance Smart Chain (BSC), và nhiều mạng khác.
Santiment
Santiment là một công cụ phân tích dữ liệu on-chain, giúp bạn theo dõi tâm lý thị trường và các chỉ số quan trọng.
Website Santiment: https://santiment.net/
- Công cụ phân tích thị trường: Xem các chỉ số on-chain như lượng giao dịch, độ biến động, số lượng ví active.
- Chỉ số xã hội: Phân tích cảm xúc của cộng đồng đối với các token trên các nền tảng xã hội.
5. Công cụ On-chain dành cho phân tích Tokenomics
Phân tích tokenomics là một phần không thể thiếu khi tham gia vào thị trường crypto. Các công cụ On-chain giúp bạn đánh giá cấu trúc token của dự án và xem xét lượng cung cầu của token.
Token Terminal
Token Terminal cung cấp các phân tích tokenomics chi tiết, giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình tài chính của các dự án crypto.
Website Token Terminal: https://www.tokenterminal.com/
Tính năng của Token Terminal:
- Dữ liệu tài chính: Công cụ On-chain này cung cấp các thông tin như doanh thu, chi phí, lợi nhuận của các dự án crypto.
- Phân tích mô hình tokenomics: Đưa ra các thông số quan trọng như tổng cung, tỉ lệ phân phối và nguồn cung lưu thông.
6. Cách sử dụng các công cụ On-chain hiệu quả
Để sử dụng các Công cụ On-chain hiệu quả trong việc phân tích và ra quyết định đầu tư, bạn cần hiểu rõ các tính năng của từng công cụ và áp dụng chúng vào các chiến lược cụ thể. Dưới đây là một số cách để tận dụng tối đa công cụ On-chain:
6.1. Theo dõi dòng tiền và quỹ lớn (Whale Tracking)
Việc theo dõi các cá voi và dòng tiền vào ra của các quỹ lớn giúp bạn dự đoán xu hướng giá của thị trường. Các Công cụ On-chain như Whale Alert và Glassnode rất hữu ích trong việc này. Dưới đây là cách sử dụng chúng:
- Sử dụng Whale Alert: Đầu tiên, bạn cần đăng ký và thiết lập thông báo để nhận các cập nhật về các giao dịch lớn từ các ví cá voi. Các giao dịch lớn thường có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá thị trường. Bằng cách theo dõi số lượng token lớn được chuyển đi hoặc vào, bạn có thể nhận diện được các xu hướng tiềm năng hoặc các dấu hiệu thay đổi đột ngột trong thị trường.
- Sử dụng Glassnode: Glassnode cung cấp các chỉ số liên quan đến dòng tiền vào và ra của các ví lớn. Bạn có thể theo dõi các chỉ số như Active Addresses, Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) để đánh giá sự tham gia của các cá voi. Nếu bạn thấy số lượng ví mới tham gia tăng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá sắp tăng. Nếu dòng tiền ra lớn từ các ví lớn, có thể báo hiệu sự rút lui của các cá voi và thị trường sắp điều chỉnh.
6.2. Đánh giá hành vi thị trường với các chỉ số Công cụ On-chain
Các chỉ số on-chain cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hành vi của người dùng, chẳng hạn như tỷ lệ giao dịch thành công, lượng ví hoạt động hàng ngày, hoặc mức độ di chuyển của các token trong ví. Santiment là công cụ lý tưởng để theo dõi các chỉ số này.
- Sử dụng Santiment: Bạn có thể theo dõi các chỉ số như Social Volume và Sentiment Analysis để đánh giá thái độ của cộng đồng đối với các dự án. Nếu chỉ số xã hội cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng đối với một token đang gia tăng, điều đó có thể là một dấu hiệu của sự bùng nổ giá tiềm năng. Các chỉ số này giúp bạn xác định tâm lý thị trường trước khi giá tăng hoặc giảm mạnh.
- Sử dụng Dune Analytics: Dune Analytics là một công cụ tuyệt vời để bạn có thể tự tạo các báo cáo phân tích về các dự án và xu hướng thị trường. Bạn có thể theo dõi hoạt động trên các mạng blockchain như Ethereum và Binance Smart Chain (BSC) và so sánh các chỉ số như số lượng giao dịch, địa chỉ ví mới, và các mô hình hành vi của nhà đầu tư.
6.3. Dùng Công cụ On-chain phân tích tokenomics để dự đoán giá trị dài hạn
Hiểu rõ về tokenomics của một dự án là một phần không thể thiếu trong chiến lược đầu tư crypto. Các công cụ như Token Terminal cung cấp cái nhìn tổng thể về mô hình tài chính của các dự án crypto.
- Sử dụng Token Terminal: Từ các chỉ số tài chính như doanh thu, chi phí, và lợi nhuận, bạn có thể dự đoán xu hướng phát triển của dự án. Nếu tokenomics của dự án cho thấy nguồn cung không quá lớn, tỷ lệ phân phối hợp lý và có tính chất bền vững, đây sẽ là một chỉ báo tốt cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn của dự án. Điều này giúp bạn quyết định xem có nên giữ token trong dài hạn hay không.
6.4. Theo dõi hoạt động staking và lượng token bị khóa
Một chỉ số quan trọng khác trong các công cụ On-chain là staking, khi người dùng tham gia stake token của mình để nhận phần thưởng. Việc theo dõi số lượng token bị khóa trong các hợp đồng staking có thể giúp bạn nhận diện được các dự án có tiềm năng tăng trưởng ổn định.
- Sử dụng Glassnode hoặc Santiment: Bạn có thể theo dõi tỷ lệ staking của một dự án và phân tích việc thay đổi lượng token bị khóa có thể ảnh hưởng đến cung cầu của thị trường. Nếu một lượng lớn token bị khóa trong một dự án có thể dẫn đến việc giá trị của token tăng, vì việc giảm nguồn cung lưu thông làm tăng sức hấp dẫn của nó.
6.5. Sử dụng các công cụ để ra quyết định giao dịch
Một khi bạn đã phân tích các chỉ số trên blockchain, các công cụ này có thể giúp bạn quyết định mua vào hoặc bán ra. Ví dụ:
- Sử dụng các chỉ báo trên Glassnode: Những chỉ báo như MVRV (Market Value to Realized Value) hoặc HODL Waves cho phép bạn đánh giá liệu token đó có đang được giao dịch ở mức giá hợp lý hay không. Khi chỉ số MVRV cho thấy giá trị thị trường vượt quá giá trị thực tế, có thể đây là dấu hiệu để bán ra.
7. Tổng kết
Các Công cụ On-chain là một phần không thể thiếu trong chiến lược đầu tư crypto. Những công cụ này không chỉ giúp bạn theo dõi hành vi của các cá voi, dòng tiền vào ra của quỹ lớn mà còn giúp phân tích sâu về các chỉ số on-chain và tokenomics của dự án. Việc sử dụng các công cụ này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác, dự đoán xu hướng thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận.
Tóm tắt một số điểm quan trọng về công cụ On-chain:
- Whale Tracker giúp theo dõi các giao dịch lớn và hành vi của các cá voi, từ đó đưa ra những dự đoán về xu hướng giá.
- Glassnode cung cấp thông tin về dòng tiền và các chỉ số phân tích thị trường, giúp bạn theo dõi các ví lớn và các tín hiệu thị trường.
- Santiment giúp đánh giá tâm lý thị trường và các chỉ số xã hội, giúp bạn hiểu rõ hơn về sự quan tâm của cộng đồng đối với các dự án.
- Token Terminal là công cụ cần thiết để phân tích tokenomics và tiềm năng phát triển dài hạn của các dự án.
- Việc stake token và theo dõi số lượng token bị khóa có thể giúp bạn nhận diện các dự án bền vững và có tiềm năng tăng trưởng ổn định.
Cuối cùng, để đạt được thành công trong thị trường crypto, việc sử dụng kết hợp các công cụ on-chain với chiến lược đầu tư dài hạn và quản lý rủi ro là rất quan trọng. Nếu bạn là nhà đầu tư mới, hãy bắt đầu từ việc theo dõi dòng tiền, phân tích các dự án uy tín và không ngừng cập nhật các chỉ số trên blockchain để đưa ra quyết định đúng đắn.
Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Công cụ On-chain và cách sử dụng chúng để nâng cao chiến lược đầu tư crypto của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, đừng ngần ngại để lại câu hỏi ở phần bình luận phía dưới!
