Đường dây tiền ảo TCIS bị đánh sập ngay khi đang tổ chức hội thảo 200 người
Công an triệt phá mạng lưới đa cấp TCIS
Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã bắt giữ Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, TP.HCM) cùng các đồng phạm – nhóm cầm đầu đường dây huy động vốn trái phép thông qua tiền ảo TCIS.
Trong vòng hơn một năm, từ tháng 6/2024 đến 7/2025, nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư mở trên 4.000 tài khoản, với tổng số vốn huy động vượt 2 triệu USDT (tương đương hơn 50 tỷ đồng).
Đáng còn thuê người thiết kế website https://tcis.ai, dựng vỏ bọc mang tên “Công ty Công nghệ TCIS Canada” để quảng bá rầm rộ. Nhằm tăng độ tin cậy, đường dây này thậm chí còn thuê cả “doanh nhân nước ngoài” tham gia hội thảo, đóng vai trò tạo niềm tin cho các nạn nhân.
Mô hình đa cấp và cú đột kích bất ngờ
Kết quả điều tra cho thấy TCIS hoạt động theo mô hình lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, bản chất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để mở rộng quy mô, nhóm đối tượng đã liên tục tổ chức hội thảo, trong đó có sự kiện ngày 9/8 tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), thu hút khoảng 200 người tham dự.
Ngay tại hội thảo này, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt ập vào kiểm tra, khám xét. Các đối tượng cầm đầu nhanh chóng bị khống chế, trong khi lực lượng chức năng trực tiếp cảnh báo cho những người tham dự về chiêu trò lừa đảo của TCIS.
Thu hồi hơn 30 tỷ đồng, cảnh báo nhà đầu tư
Qua quá trình khám xét, công an đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa số tiền mà nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.
Ngoài Nguyễn Chánh Đáng, hai đồng phạm gồm Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, TP.HCM) cũng đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Theo lời khai, số tiền chiếm đoạt được Đáng đã sử dụng để tham gia các sàn giao dịch Forex và tiền mã hóa. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.
Cơ quan công an khuyến cáo, đây là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư: không nên tin vào những cam kết lợi nhuận “khủng” từ các mô hình tiền ảo chưa được cấp phép, tránh rơi vào bẫy của các đường dây lừa đảo.
Vietnamese 
English 
Chinese