Thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ Mr Pips: Giám đốc Công an Hà Nội nói “vượt mong đợi”
Một trong những vụ án lừa đảo liên quan đến đầu tư ngoại hối và tiền điện tử gây chấn động thời gian gần đây đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác điều tra và thu hồi tài sản. Theo thông tin mới được công bố, số tài sản thu hồi trong chuyên án liên quan đến Phó Đức Nam – thường được biết đến với biệt danh Mr Pips – đã đạt kết quả vượt xa kỳ vọng của lực lượng chức năng.
Triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử quy mô lớn
Ngày 6/3, Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố thông tin liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối và tiền điện tử hoạt động xuyên quốc gia. Đường dây này do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đứng sau điều hành.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi nhiều quốc gia và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều nạn nhân.
Thư viện tiền điện tử nhận định rằng các mô hình lừa đảo đầu tư kiểu này thường tận dụng tâm lý muốn kiếm lợi nhuận nhanh của nhà đầu tư để tạo ra các “sàn giao dịch” giả mạo, từ đó dẫn dụ người tham gia nạp tiền vào hệ thống do chúng kiểm soát.
Lãnh đạo Công an Hà Nội cũng cho biết trong thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng mạnh. Nhiều nhóm đối tượng đã liên kết với các cá nhân ở nước ngoài, thiết lập những “tổng hành dinh” đặt tại một số quốc gia lân cận để điều hành các hoạt động lừa đảo.
Các nạn nhân tại Việt Nam thường bị dụ dỗ tham gia đầu tư vào những sàn ngoại hối hoặc sàn tiền điện tử giả mạo. Ban đầu, hệ thống sẽ cho người chơi thấy lợi nhuận để tạo lòng tin, nhưng khi số tiền đầu tư tăng lên, toàn bộ tài sản sẽ bị chiếm đoạt.
Đọc thêm: Hướng dẫn đánh giá Dự Án Crypto chính xác thông qua Team và Backers
Phối hợp Interpol truy bắt các mắt xích quan trọng
Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng Việt Nam đã phải phối hợp chặt chẽ với Interpol cũng như cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia để truy vết các đối tượng chủ chốt và ngăn chặn kế hoạch bỏ trốn.
Một bước ngoặt quan trọng của chuyên án xảy ra khi Ngô Thị Thêu – vợ của Lê Khắc Ngọ – bị bắt giữ tại Thái Lan. Thời điểm bị bắt, người này đang chuẩn bị di chuyển sang một quốc gia khác nhằm tiếp tục lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Từ manh mối này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án, từng bước siết chặt vòng vây đối với các đối tượng cầm đầu đường dây.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lê Khắc Ngọ trước đó liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines và một số nước khác nhằm né tránh việc bị bắt giữ.
Tuy nhiên, với sự phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – đơn vị đầu mối của Interpol tại Việt Nam – các thủ tục pháp lý quốc tế đã được hoàn tất. Sau đó, Lê Khắc Ngọ đã bị dẫn độ từ Philippines về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 48 đối tượng có liên quan đến vụ án này.
Thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ Mr Pips – “kỳ tích” trong điều tra tài chính
Một trong những điểm nổi bật nhất của chuyên án chính là kết quả truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản ở quy mô đặc biệt lớn. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, tổng giá trị tài sản đã bị thu giữ và phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng.
Khối tài sản này bao gồm nhiều loại khác nhau như tiền mặt, vàng, bất động sản trong nước và nước ngoài, cùng hàng loạt tài sản giá trị cao.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng chục ô tô hạng sang, nhiều bất động sản tại các quốc gia như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Campuchia. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định có khoảng 1,2 triệu USD Singapore được gửi tại một ngân hàng ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ một khối lượng vàng rất lớn, bao gồm 246 kg vàng nguyên khối cùng hàng trăm miếng vàng SJC.
Theo đánh giá của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, kết quả thu hồi tài sản trong vụ án này có thể xem là một “kỳ tích” trong công tác điều tra tội phạm tài chính.
Ông cũng cho biết nhiều cơ quan cảnh sát quốc tế đã bày tỏ sự nể phục trước khả năng truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản của lực lượng chức năng Việt Nam. Đồng thời, một số đơn vị thực thi pháp luật từ các quốc gia khác cũng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc truy tìm tài sản liên quan đến tiền điện tử và các dòng tiền xuyên biên giới.
Theo góc nhìn của Thư viện tiền điện tử, vụ án này một lần nữa cho thấy mặt trái của thị trường tài sản số khi bị các đối tượng xấu lợi dụng để xây dựng các mô hình lừa đảo tinh vi. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo quan trọng đối với nhà đầu tư khi tham gia vào các nền tảng giao dịch không rõ nguồn gốc hoặc những dự án hứa hẹn lợi nhuận bất thường.
