Vụ Mr Pips: “Ông trùm” Lê Khắc Ngọ bị bắt – Chuyên án lừa đảo công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay
Ngày 14/11, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội chính thức ra mắt bộ phim truyền hình Tường lửa Tràng An – Chuyên án Cạm bẫy số. Đây không chỉ là một sản phẩm truyền hình mà còn là dấu mốc quan trọng, khi tại sự kiện, lãnh đạo Công an Thành phố đã lần đầu công bố kết quả điều tra về một trong những vụ lừa đảo công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam: Vụ Mr Pips và Mr Hunter. Lê Khắc Ngọ
Bị bắt tại Philippines: Ông trùm Lê Khắc Ngọ bị bắt
Tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, tiết lộ rằng lực lượng chức năng đã phối hợp với Cảnh sát Philippines bắt giữ Lê Khắc Ngọ -, còn được biết đến trong đường dây với bí danh “Mr Hunter”. Ngọ bị bắt cùng một số đồng phạm, và hiện phía Việt Nam đang hoàn thiện thủ tục dẫn độ để đưa toàn bộ nhóm này về nước phục vụ điều tra.
Ông Tùng nhấn mạnh rằng, cùng với việc bắt giữ Lê Khắc Ngọ, đồng phạm quan trọng còn lại là Phó Đức Nam (Mr Pips) cũng đã bị bắt trước đó. Cả hai được xác định là các mắt xích chủ chốt điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Chuyên án “trọn vẹn” đầu tiên – Thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng
Theo Trung tướng Tùng, đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá “trọn vẹn” một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, không chỉ bắt đầy đủ các đối tượng mà còn thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng.
Ông cho biết chuyên án này được quốc tế đánh giá rất cao, bởi nhiều quốc gia đã gặp khó khăn khi xử lý các đường dây mang tính chất tương tự. Việc Việt Nam có thể phối hợp điều tra, lần theo dấu vết tài chính và bắt giữ thành công các đối tượng chủ chốt là một thành tựu lớn.
Mô hình lừa đảo tinh vi: Sàn giao dịch giả mạo, hệ thống đa lớp, tổ chức như doanh nghiệp thật
Liên kết nước ngoài – Công ty “ma” – Mạng lưới 44 văn phòng
Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021, Nam và Ngọ bắt tay với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ đang điều hành tại Phnom Penh (Campuchia). Nhóm này tổ chức cho 7 người tại Việt Nam lập hàng loạt công ty “ma” ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.
Một công ty tại TP.HCM được sử dụng làm bình phong, phía sau vận hành một mạng lưới khoảng 44 văn phòng trên toàn quốc, hoạt động như các doanh nghiệp tài chính hợp pháp.
Không có giấy phép nhưng tuyển hàng trăm nhân sự tài chính – môi giới
Dù không đăng ký bất kỳ hoạt động liên quan đến chứng khoán hay tài chính, nhóm vẫn tuyển dụng hàng trăm nhân viên vào các bộ phận như:
- Kế toán
- Nhân sự
- IT
- Phòng kinh doanh
- Bộ phận chăm sóc khách hàng
Cách vận hành này khiến nhiều người lầm tưởng đây là tổ chức tài chính chuyên nghiệp.
5 website giao dịch giả quốc tế – Tích hợp MT4/MT5 để tạo niềm tin
Nhóm xây dựng và quản lý 5 trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh, tất cả đều có giao diện tiếng Anh để đánh lừa nhà đầu tư rằng đây là các sàn quốc tế uy tín.
Thực tế:
- Toàn bộ hệ thống được lập trình sẵn
- Kết nối trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhóm lừa đảo
- Tích hợp giao diện giả lập MetaTrader 4 and MetaTrader 5 nhằm tạo tính chuyên nghiệp
Chiêu trò lừa đảo: Cho “ăn nhỏ”, tạo niềm tin rồi siết chặt
Nhân viên của đường dây tiếp cận nạn nhân qua Zalo, Telegram, đưa ra các thông tin đầu tư “nghe như thật” để thuyết phục họ chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.
Quy trình lừa đảo gồm 4 bước:
- Dụ đầu tư nhỏ, cho thắng và rút tiền được để tạo niềm tin mạnh.
- Thúc đẩy tăng vốn liên tục, dùng lợi nhuận ảo để kích thích lòng tham.
- Khi khách thua lỗ, chúng bịa thông tin để buộc họ nạp thêm tiền “gỡ gạc”.
- Khi nạn nhân cạn tài chính, nhóm chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Đây là mô hình quen thuộc nhưng được tổ chức bài bản, khiến nhiều người bị cuốn vào mà không phát hiện bất thường.
Đọc thêm: https://thuvientiendientu.com/bai-viet/rug-pull-la-gi-4-vu-noi-tieng/
Hàng chục nghi phạm bị bắt – Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đồng loạt triển khai lực lượng tại nhiều địa điểm, bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây Mr Pips.
Vụ Mr Pips được xem là một trong những chuyên án lớn nhất liên quan đến lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối và phái sinh ở Việt Nam, với mức thiệt hại khổng lồ và phạm vi hoạt động trải dài nhiều quốc gia.
Kết luận
Vụ Mr Pips – Mr Hunter không chỉ cho thấy mức độ tinh vi của tội phạm công nghệ cao, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng đầu tư. Những sàn giao dịch được quảng cáo là “quốc tế”, “uy tín”, cùng đội ngũ tư vấn hùng hậu không thể đảm bảo rằng chúng hoạt động hợp pháp.
Chuyên án này đánh dấu bước tiến lớn của lực lượng chức năng Việt Nam trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bảo vệ nhà đầu tư và giữ vững an ninh kinh tế.
Vietnamese 
English 
Chinese